公安部新闻发布会

通报公安部部署全国公安机关依法打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪举措成效情况
主持人：
李国忠公安部新闻发言人
发布人：
陈士渠  公安部刑事侦查局副局长
李之旦  江西省公安厅刑警总队总队长
吴　伟  广东省公安厅刑侦局副局长
贺绍果  重庆市公安局刑事侦查总队副总队长
时间：
12月13日（星期五）10：30
地点：
北京瑞安宾馆
李国忠：
李国忠：
给大家通报一下，今天澳门警方也同步召开打击整治“换钱党”违法犯罪及其相关的情况，请各位记者朋友们加以关注。由于时间关系，今天上午的发布会到此结束，各位记者如果有其他问题或者感兴趣的问题请与我们联系。谢谢大家。11:18
陈士渠：
陈士渠：
四是继续强化宣传引导。我们将配合澳门警方继续加大《打击不法赌博犯罪法》宣讲力度，教育提醒赴澳门的游客和在澳门的务工人员，严格遵守外汇管理相关规定，通过正规途径兑换外汇。谢谢。11:17
陈士渠：
陈士渠：
三要继续强化警务协作。巩固深化与澳门警方在打击整治专项工作中建立的专项警务协作机制，加强工作对接和情况通报，及时向澳门警方通报内地公安机关打击整治工作成效，同时通过澳门警方了解“换钱党”在澳门的犯罪变化，强化警务协作，形成打击合力。11:16
陈士渠：
陈士渠：
二是继续强化源头整治。公安部将督促有关地区做实做细教育转化措施，对情节显著轻微、未达到刑事立案标准的“换钱党”人员由户籍地公安机关进行见面劝导，严防其重操旧业。11:15
陈士渠：
陈士渠：
一是继续强化专案打击。综合研判、碰撞分析“换钱党”犯罪线索，重点挖掘、发现“换钱党”幕后金主、“货佬”（为“换钱党”提供换汇资金）、地下钱庄、“水房”等线索，及时侦破相关案件。11:14
陈士渠：
陈士渠：
澳门《打击不法赌博犯罪法》正式生效，意味着澳门特别行政区在打击不法赌博行为方面迈出了坚实一步，特别是该法将“未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用”的行为明确为犯罪行为，违法者处最高五年有期徒刑，将给打击“换钱党”及衍生违法犯罪提供有力法律武器，也是对此类犯罪的一个有力的震慑。下一步，公安部将坚持标准不降、力度不减，继续组织各地公安机关深入开展依法打击整治工作。11:13
新华社记者：
新华社记者：
我注意到，澳门《打击不法赌博犯罪法》已于10月29日正式生效，该法将“经营为赌博的不法汇兑”立法入刑，结合这个情况，请问内地公安机关下一步还将采取哪些打击整治措施？11:11
陈士渠：
陈士渠：
三是密切协作配合机制，综合研判、深度挖掘双方掌握的信息资源，协调澳门警方同步开展打击工作，形成密切配合、协同一致的工作合力。我就介绍这些，谢谢。11:10
陈士渠：
陈士渠：
二是深化情况通报机制，今年以来，澳门警方定期向内地公安机关通报“换钱党”有关信息，公安部已部署相关地方公安机关迅速开展核查。11:09
陈士渠：
陈士渠：
一是建立“换钱党”人员遣返审查机制，由珠海工作专班接收、审查澳门警方遣返的“换钱党”人员，确保澳门警方查获“换钱党”人员当日遣返、当日审查。目前已接收、审查澳门遣返的“换钱党”人员581名。11:08
陈士渠：
陈士渠：
为深入研判、深度打击“换钱党”及衍生违法犯罪活动，公安部多次与澳门警方研商合力打击措施，围绕“换钱党”及衍生违法犯罪，建立了专项警务协作机制。11:07
央广网记者：
央广网记者：
请介绍一下在打击“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作中，内地公安与澳门警方开展了哪些合作？11:06
贺绍果：
贺绍果：
鉴于该案案情重大、复杂，公安部对该案挂牌督办。目前，该案已侦查终结，移送检察机关审查起诉。我就介绍这么多，谢谢。11:05
贺绍果：
贺绍果：
经查，从2015年至2018年，以邓某为首的恶势力团伙物色在澳门参与赌博的赌客，向其出借“泥码”（一种只能用于特定赌场赌博的筹码），并带至澳门特定赌场、赌厅进行赌博。在赌博期间，该团伙收取“砍头息”（指借贷中出借人预先从本金扣除一部分利息），并限制下注上限，禁止中途退出，直至将“泥码”输完，其后逼迫赌客以“生活生产”为由虚构借款欠条，甚至虚增借款金额。然后，团伙成员再将部分赌客带至澳门事先预定的酒店房间实施非法拘禁，通过语言威胁、殴打等方式逼迫其还钱。该团伙在非法拘禁过程中，用暴力胁迫方式强迫虚构虚增欠条，涉嫌敲诈勒索罪。此外，该团伙还公然将有关虚构借款欠条诉讼至重庆市璧山区人民法院等法院，涉嫌虚假诉讼案件31件，涉案金额8400余万元，严重妨害司法秩序。11:04
重庆市公安局刑事侦查总队副总队长 贺绍果：
重庆市公安局刑事侦查总队副总队长 贺绍果：
感谢您对重庆公安机关的关注和支持。在打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作中，重庆公安机关成功打掉以邓某为首，实施虚假诉讼、非法经营、非法拘禁、敲诈勒索的恶势力团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。11：02
工人日报记者：
工人日报记者：
刚才通报中提到的重庆公安机关侦破了邓某等人敲诈勒索案，可否介绍一下该案的具体情况？11:01
吴伟：
吴伟：
三是深化综合治理，健全制度机制开展人员管控。以“前打后控”的工作思路综合施策，强化综合整治，推动打击“换钱党”及衍生违法犯罪形成长效机制。一方面，组织口岸地区公安机关强化与移民管理、外汇管理部门协调联动，“常态化”开展清查行动，发现并打掉了一批现金型“地下钱庄”及组织偷越国（边）境团伙。另一方面，组织各地公安机关对“换钱党”及有关人员进行落地核查，“分级分类”处置，有效防止“换钱党”群体外流作案。谢谢。11:00
吴伟：
吴伟：
二是强化线索研判，纵深推进专项打击工作。依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，以非法经营、地下钱庄等“换钱党”直接实施的犯罪活动为“切入点”，强化“换钱党”违法犯罪群体分析研判，不断拓线打击传统侵财、跨境赌博、电信网络诈骗等衍生犯罪，截至目前，共侦破部督专案1起，发起全国集群战役2次，组织全省集中收网行动18次。10:59
吴伟：
吴伟：
主要做法有：一是集中优势资源，服务全国“一盘棋”打击整治。在公安部统一指挥下，组织珠海市公安局承接前方具体任务，调集精干力量进驻专班，充分利用好省、市优势警务资源，高质量完成好各项任务。10:58
广东省公安厅刑事侦查局副局长 吴伟：
广东省公安厅刑事侦查局副局长 吴伟：
感谢您对广东公安工作的关注。广东公安机关高度重视“换钱党”及其衍生违法犯罪打击整治工作，我们在工作中探索形成了由刑侦部门牵头，以深化专班建设、线索研判、综合治理为主抓手，集全警之力开展专项行动的总体思路。截至目前，共侦破涉“换钱党”及其衍生违法犯罪案件192起，打掉犯罪团伙118个，查明涉案金额共147亿元。10:57
三沙卫视记者：
三沙卫视记者：
刚才通报中提到，广东在打击整治专项工作中发挥了主阵地作用，请问具体开展了哪些工作，请介绍一下。10:56
李之旦：
李之旦：
三是强化源头管控，推进综合治理。按照系统治理、源头治理的要求，对在澳门从事非法换汇人员较多的县区开展挂牌整治，创新运用“村规民约说事、法律后果说清、亲朋好友说情、政策享受说明”等“四说”工作法，劝投160余名“换钱党”人员。同时，联合有关部门对“换钱党”人员加强教育转化和就业帮扶，帮助150余人重新就业。我就介绍这些，谢谢。10:55
李之旦：
李之旦：
二是强化破案攻坚，形成有力震慑。部署刑侦、经侦、出入境等警种合成作战、捆绑作战，持续营造严打高压态势。行动以来，我们共破获公安部督办案件7起。其中，南昌警方打掉的熊某等人非法经营案，对18名涉案人员采取强制措施，查扣作案手机24部、银行卡40余张，查明涉案资金6.3亿元，打掉一个涉及6省的非法换汇犯罪团伙。10:54
李之旦：
李之旦：
我们的主要做法是：一是强化组织领导，高位部署推动。江西省公安厅成立打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作领导小组，部署全省公安机关依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，集中精干力量、发挥专业优势，多次组织开展集中抓捕行动，持续掀起凌厉攻势。10:53
江西省公安厅刑事警察总队总队长 李之旦：
江西省公安厅刑事警察总队总队长 李之旦：
好的，感谢你对江西公安工作的关注。下面我来介绍下江西公安机关的做法和成效。江西公安机关按照公安部部署要求，全力开展打击整治工作，行动以来共破获“换钱党”及衍生违法犯罪案件412起，采取强制措施人员563名，打掉“换钱党”团伙46个。10:52
新京报记者：
新京报记者：
我注意到，通报中提到了江西公安机关结合工作实际，开展了一系列打击整治工作，可否介绍一下具体采取了哪些措施？10:51
李国忠：
李国忠：
谢谢陈士渠副局长的情况通报。下面请媒体记者朋友围绕今天发布的主题就感兴趣的问题进行提问，提问之前请先通报一下所在媒体的名称。10:50
陈士渠：
陈士渠：
下一步，公安部将部署各地公安机关继续强化与澳门警方的协作配合，依法严厉打击“换钱党”及衍生的各类违法犯罪活动，坚决维护人民群众合法权益，共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。我就介绍这些情况。下面，我和地方公安机关的同志们回答大家的提问。10:49
陈士渠：
陈士渠：
在内地公安机关和澳门警方的共同努力下，特别是随着“非法汇兑”在澳门立法入刑，“换钱党”及衍生违法犯罪得到有效遏制，但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。一是“换钱党”人数多、分布广，曾长期在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员数量较大，且多为同乡、亲友等熟人串联作案，地域性、团伙性特征较为突出；二是衍生违法犯罪种类多、危害大，由“换钱党”非法换汇诱发的盗窃、诈骗、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪多发，危害澳门社会治安稳定；三是作案手法隐匿性强，幕后“金主”遥控指挥，各层级人员分环节配合，具体交易多选择在酒店房间内进行，打击难度增加；四是与电信网络诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显，部分换汇对象被电信网络诈骗“水房”（也就是提供洗钱服务的地方）当做洗钱“工具人”，在支付港币现金后，银行卡内转入的却是涉诈资金。10:48
陈士渠：
陈士渠：
三是突出专项治理，落实打防管控各项措施。有关地方公安机关统筹推进专案攻坚和源头整治，落实打防管控各项措施，推动整体打击整治工作取得明显成效。江西公安机关对案件线索开展综合分析和比对碰撞，实行“一人一档”，摸清“换钱党”人员底数，结合平安江西建设，将南昌市3个县区列为重点整治地区，深入开展源头整治，进一步压实属地责任。广东公安机关充分发挥前方主阵地作用，依托自身资源优势，全面支撑专班运作，服务全国打击整治工作；同时，深化粤澳警务协作机制，协助澳门警方快速抓获“10·27抢劫案”等恶性案件犯罪嫌疑人。10:45
陈士渠：
陈士渠：
二是加强专案攻坚，有力遏制“换钱党”犯罪蔓延势头。公安部前方指挥部进一步加强线索研判，组织相关省份开展5次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人846名，破获了一批重大案件。其中，重庆公安机关破获邓某等人敲诈勒索案，查明该团伙自2015年以来，在澳门为赌客提供“洗码”“换钱”服务，对赌客实施非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪行为，查明涉案资金8400余万元。辽宁沈阳公安机关打掉一个以张某为首的涉嫌非法买卖外汇犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人75名，查明涉案资金41亿元。辽宁鞍山公安机关打掉王某某等人组织他人偷越国（边）境的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人36名。广西梧州公安机关打掉组织偷越国（边）境犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人33名，摧毁了一条“换钱党”人员利用虚假机票以“过境”名义进入澳门并长期滞留的偷渡通道。10:43
陈士渠：
陈士渠：
一是加强组织指挥，统筹推进专项工作深入开展。公安部在珠海设立前方指挥部，从六个省份抽调精干警力组建工作专班，指挥各地公安机关统一开展打击整治工作。行动以来，公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作，专项行动以来，共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。10:40
公安部刑事侦查局副局长 陈士渠：
公安部刑事侦查局副局长 陈士渠：
各位新闻界的朋友们，大家上午好。今年5月，公安部部署开展了打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作。各地公安机关按照公安部统一部署，协同澳门警方，对“换钱党”及衍生的各类违法犯罪发起凌厉攻势，破获了蔺某权非法经营案、苏某媚等出售出入境证件案等一系列案件，取得了初步成效，我们曾在今年7月5日召开的公安部新闻发布会上对此阶段性成效作了通报。发布会后，各地公安机关继续深化落实专项工作措施，加强专案攻坚、组织集中收网，又抓获了一批“换钱党”人员，捣毁了一批“地下钱庄”，全链条摧毁了一批犯罪团伙，取得了新的成效。下面，我向记者朋友们简要通报相关情况。10:37
公安部新闻发言人 李国忠：
公安部新闻发言人 李国忠：
各位新闻界的朋友们，上午好！欢迎大家出席公安部新闻发布会。今天发布会的主要内容是，通报公安部部署全国公安机关依法打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪举措成效情况。为此，我们专门邀请到公安部刑事侦查局副局长陈士渠、江西省公安厅刑警总队总队长李之旦、广东省公安厅刑侦局副局长吴伟、重庆市公安局刑事侦查总队副总队长贺绍果，向大家介绍有关情况，并回答提问。下面，首先请陈士渠副局长向大家通报有关情况。10:35
策划：中国警察网监制：孙贵田审核：张飞责编：郭雨佳
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