北京市公安局刑侦总队十支队三中队

　　刑侦总队十支队三中队现有在编民警6人，文职辅警12人，承担北京市非接触类网络犯罪资金流查控和研判工作，同时履行着全国唯一一家“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”的职能职责，对全国范围内电信诈骗案件的资金流开展整体研判和打击工作。近年来，三中队深入贯彻习近平总书记对公安队伍的“四句话”总要求和重要讲话精神，按照公安部王小洪常务副部长“四专两合力”指示精神，坚持“立足北京，服务全国”与“堵源斩首”的工作思路，按照“两级管理，三级打击”的大刑侦体系建设要求，以智慧刑侦提档升级为契机，创新理念机制和战法思维，强化责任担当，不断丰富完善警、银、企、政联动工作机制。2015年以来，支撑全局破案近万起，抓获犯罪嫌疑人七千余人。累计冻结涉案账户一百余万个，冻结资金数五十五亿余元，输出潜在事主预警劝阻指令一万余人次，运用管控措施防止群众损失二十余亿元。主要事迹如下： 

　　牢固树立政治意识，强化党建党史教育，以过硬政治素养作为干好工作的坚强保障     

　　三中队牢固树立四个意识、强化四个自信，坚决做到两个维护，确保对党绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。认真开展组织工作，以落实党的各项组织制度为抓手，不断强化党员的先锋模范作用，带领团队成员扎实学习党史。以总队工作思路为指引，从日常行为规范、业务专业化建设、队伍能力素质提升全方面点滴入手，持续推动中队整体建设水平不断提升，为完善打击防范非接触类网络犯罪工作提供坚强有力的精神力量，为取得突出工作成效奠定坚实的队伍保障。 

　　以忠诚为灵魂，以奋斗为底色，通过高素质人才队伍建设推动查控能力稳步提升 

　　一是强化内部教育管理，抓好队伍的规范化建设。“求木之长者，必固其根本”。中队立足工作实际，持续抓好队伍的规范化建设。经常性开展岗位职责教育和专业技能学习，定期组织考试，严格落实业务评比、绩效考核等多项措施，锻造全面过硬的高素质人才队伍。二是注重专家人才的“外援引进”，强化部门间学习交流。中队定期邀请金融机构和领域内的专家来队授课，提升中队人员的专业能力，工作中注重向总队其他部门虚心学习，加强部门间的沟通协调与配合协作，在交流中提升能力素质。三是营造学习钻研浓厚氛围，不断激发向上动力。中队致力于打造科技型、学习型团队，将学习成才与评优评奖挂钩，在个人考核中突出工作实绩、注重核心能力。中队成员在繁忙的工作之余挤时间钻研金融知识，深入了解电信诈骗资金流向的洗钱手段，学习大数据、人工智能理论并应用于实践，团队科技化水平稳步提升。 

　　坚持创新驱动，谋求智慧发展，以创新能力牵动团队整体水平向更高层级跃升 

　　中队在工作中坚持“智慧刑侦”发展思路，以创新作为第一发展动力。一是不懈追求科技创新。中队致力于将最前沿的科技手段应用到打击防范电信诈骗犯罪工作实践中，主导建设的“神侦资金流查控系统”、“北京市防范非接触类网络犯罪平台”等科技系统已成为国内电信诈骗资金流查控工作的重要科技手段。二是深躬反思战法创新。中队总结研发出“银联商户数据银行卡拓展技战法”、“ATM机归点拓展涉案账号技战法”等技战法十余项，并在全局范围内推广运用。为公安部在全国范围内开展的“断卡”专项行动提供有力支撑，中队创建了全国首创的涉“两卡”人员资金流筛查模型，实现了在海量数据中精准锁定在京活跃的两卡产业链人员，目前已持续输出打击线索近三千条，抓获近千名涉两卡人员，刑拘近400名，有力促进了打击治理工作及“断卡行动”纵深推进，为根源治理电信网络诈骗犯罪作出突出贡献。三是孜孜以求机制创新。与中国金融认证中心（CFCA）及非银行支付机构等单位建立直联查控专线，实现了快速安全的查控指令传输；与中国人民银行、银保监会密切合作，实现了能快速对涉案账户实施布控、拦截的查控手段；与中国银联合作，引进了银联的司法协查系统；创新建立“警银联动”工作机制，吸引了八家大型银行指派专人常驻中队合作办公。 

　　突出中心主业，强化核心业务能力，持续提升涉案资金流查控工作能力水平   

　　一是突出技术防范，预警拦截。中队建设完善了“黑名单碰撞止付预警、一级卡筛查拓展中止、第三方监测冻结减损”三道防线，累计预警劝阻潜在事主一万余人，避免损失三亿余元，拦截涉案资金五亿余元。2015年至今，三中队承担全市110联动24小时紧急止付工作，截至目前，共计止付冻结六亿余元。二是突出溯源追踪，强化研判打击。一方面着力丰富金流模型，目前已建立高危开卡模型、ATM机取现拓展模型等资金流数据筛查模型三十余个，现可日均输出账户、人员、设备等高危线索近千条，有效提升了主动识别嫌疑账户能力和准确率。另一方面创新建立金流标准化追查存储平台，平台可引导各办案部门对涉案资金进行逐级追查，自动生成全案金流图谱并长期存储，为侦查打击工作提供可视化支撑，在此基础上，还可运用大数据工作思路，对案件金流特征梳理总结，建立专业模型，大幅提升金流追查研判效率。三是突出回馈民生，开展资金返还工作。为最大限度减少电信诈骗被害群众的经济损失，中队协同参与《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还规定》、《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》等多项规范的制定。截至2020年10月，共计返还北京及全国其他省市被害人近五亿元。