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淮安捣毁疫情期间利用网络招工诈骗团伙

在家做手工任务、工资日结?千万别上当

2020年04月20日 10:53     来源: 中国警察网    作者: 赵家新 李沐 徐子钧   
中国警察网 · 赵家新 李沐 徐子钧  |  2020-04-20 10:53

  中国警察网讯 手工活外发、工资日结、邀请亲朋好友加入可获奖励……看似适合疫情期间做的工作,却是一个诱人的陷阱。4月18日,记者从江苏省淮安市公安局获悉,淮安警方组织警力千里奔袭河北保定、河南南阳、山东枣庄、广东茂名等20余个城市,于近日成功摧毁一个新型网络招工诈骗犯罪团伙,抓获团伙骨干成员60余名。据警方查证,该团伙目前已诈骗3000余人,敛财近500万元。

  2月28日,受害人范某向淮安警方报警,称自己通过某社交平台看到一则手工活招工信息,按照“招聘方”要求,线上缴纳696元代理费后,接到了十字绣、串珠子等简单的手工任务。没想到的是,接下来几天的任务量急剧上升,自己根本无法完成,于是范某打算放弃这份工作。但当她要求退还代理费时,却被告知不完成任务不予退款,进一步交涉时却发现自己已经被拉黑。

  尽管案值较小又有手工活作为伪装,但民警敏锐察觉到与此相似的网络诈骗案件不在少数,这很可能是一个“走量”的犯罪团伙。经过梳理相关警情、开展先期研判,民警初步确定该团伙以“手工活外发、工资日结”的名义,通过即时聊天工具,承诺缴纳代理费后可在家做任务赚钱。初期任务简单,后期任务难度大幅提升,一般人基本无法完成,而招聘方以此为由拒退代理费。由于损失金额不大、欺骗性较强,很多受害人选择忍气吞声,这更加助长了该诈骗团伙的嚣张气焰。

  案件侦办期间,网安民警对嫌疑人作案使用的虚拟账号开展研判,结合资金流水中的三级主体身份,发现一名吴姓女子为第三级账户的注册主体,遂锁定这次诈骗的嫌疑人,并对吴某实施抓捕。归案后,吴某交代,称自己近半年先后加入4个不同的微信群,利用类似手段先后诈骗240余人,共计非法获利10余万元。

  然而,通过进一步数据挖掘,警方发现吴某不过是该诈骗团伙中的“马前卒”,整个组织的运转方式逐渐浮出水面。

  “该团伙有三个层级,上级人员负责定计划、分任务,下级代理人负责拉人头、搞培训。当后期手工任务加重、受害人无法完成时,代理人就通过在社交群里给受害人洗脑上课,诱骗受害人放弃做手工。坚决要求退款的会被直接拉黑,剩下的会被拉入代理人群,转化成新的代理人,经过简单培训就能去寻找新作案目标了。”办案民警介绍,“这就是为什么此类诈骗能在短期内快速扩散。”

  3月17日,经过前期的详细侦查、周密部署,淮安警方冒着疫情风险,抽调100余名警力,分成20个行动组,同时前往全国20余个省市,对诈骗团伙进行集中收网行动。警方于3月18日清晨对陈某、侯某、李某等60余名嫌疑人进行抓捕,当场扣押电脑20余台、手机100余部、现金120余万元。4月15日,淮安警方又派出50余名警力,分成12个工作组,前往河南、河北、山东等6省50余市县寻找此案受害人,逐人固定证据。



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